Офицеры Национального инспектората расследований совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) раскрыли деятельность преступной группы, организовавшей схему уклонения от уплаты налогов в хлебопекарной компании. Правоохранители провели обыски в Новоаненском, Дрокиевском, Яловенском и Тараклийском районах.
Следствие установило, что незаконный механизм действовал по двум направлениям. Во-первых, подозреваемые систематически реализовывали хлебобулочные изделия клиентам без выдачи кассовых чеков и налоговых накладных. Оплата производилась наличными мимо кассы, что позволяло скрывать реальные объемы продаж и доходы от фискальных органов.
Второй элемент схемы касался фиктивных расходов. Компания оформляла документы на закупку строительных материалов якобы для ремонта офисных помещений. Фактически никакие работы не проводились, а средства списывались лишь на бумаге для занижения налогооблагаемой базы.
В ходе обысков в офисах, домах и автомобилях фигурантов были обнаружены и изъяты денежные средства, предположительно полученные в результате преступной деятельности. Речь идет о сумме более 350 000 леев, 6000 долларов и 3000 евро. Также следователи конфисковали бухгалтерские документы, черновые записи, два компьютера, системный блок и мобильные телефоны.
По итогам допросов статус подозреваемых получили три человека: администратор компании, бухгалтер и менеджер по продажам. Расследование продолжается для возмещения ущерба государственному бюджету.
