Сотрудники Управления уголовного преследования Национального инспектората расследований (НИР) совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) завершили уголовное преследование по масштабному делу, известному под названием «TUX», которое касается незаконной предпринимательской деятельности и отмывания денег.
По данным следователей, лица, отправленные на скамью подсудимых, играли ключевые роли в организации, координации и продвижении схемы, осуществляемой через онлайн-платформу «TUX». Предполагается, что она функционировала в период 2024–2025 годов, содействуя деятельности с виртуальными активами без лицензий и разрешений, предусмотренных законом.
Прокуроры утверждают, что платформа агрессивно продвигалась в социальных сетях и мессенджерах, преподносясь как возможность быстрого и гарантированного заработка. В действительности расследование выявило транзакции в особо крупных размерах, осуществленные через электронные кошельки, связанные с платформой.
Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу, однако расследование продолжается и в отношении других лиц, подозреваемых в причастности, а материалы будут направлены судьям позже.
Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, а также штрафы в размере от 650 000 до 1 миллиона леев.
Дело «TUX» привлекло внимание общественности в начале ноября, когда пять человек — включая тех, кого считают руководителями операции, Антонину и Валентина Самоил — были задержаны на 72 часа.
Согласно расследованию ПБОПОД, платформа TUX функционировала как финансовая пирамида, действуя через компании-посредники, офшорные счета и механизмы, предназначенные для сокрытия происхождения денег. Общий оборот, приписываемый этой платформе в Республике Молдова, оценивается примерно в 48 миллионов евро — сумма, которая ставит ее в ряд крупнейших схем подобного рода, расследованных за последние годы.
