Платежная система A7, созданная при поддержке Кремля и молдавского олигарха Илана Шора, провела через международные банки более 6,9 миллиарда долларов. Обходить ограничения удавалось с помощью поддельных инвойсов и глобальной сети фиктивных компаний, сообщает Financial Times.
Структура A7 была основана в конце 2024 года как альтернатива системе SWIFT, от которой российские банки отключили после начала войны в Украине. Сама компания утверждает, что через нее проходит примерно пятая часть всех валютных операций России.
Для проведения средств использовалась сеть подставных фирм по всему миру. По данным издания, в документах упоминается около двухсот таких компаний: 61 в ОАЭ, 87 в Гонконге, 16 в Кыргызстане и 14 в Индонезии. Больше половины итоговых денежных потоков оседало на счетах в китайских банках. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, через который вывели более 1,8 миллиарда долларов, а через счета в Standard Chartered прошло 1,1 миллиарда.
В утечке также содержатся данные о платежах за товары военного назначения. Например, в феврале 2025 года через систему провели 3,6 миллиона юаней (около 510 тысяч долларов) за 500 приборов ночного видения для российского клиента. Чтобы обойти проверки банков, сотрудники A7 маскировали закупки под закаленное стекло или обувь, подменяя таможенные коды и убирая из документов следы связей с Россией.
Представители First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили Financial Times, что уже закрыли счета, связанные с A7. Другие крупные финансовые институты, включая Standard Chartered и Citigroup, от комментариев по существу отказались.
Комментируя изданию «Коммерсантъ» перспективы своего сервиса, Илан Шор заявил: «Я не думаю, что это произойдет. Но даже если гипотетически представить их снятие, это никак не повлияет на востребованность нашего сервиса. Санкции стали лишь импульсом, триггером для развития системы, но сама по себе она была бы актуальна и без них, и сегодня мы это уже видим».
