В Кишиневе полиция раскрыла сеть из пяти колл-центров, через которые, по версии органов, выманивали деньги у жителей США и Канады под видом инвестиций в криптовалюты. После 21 обыска, проведенного 9 октября, задержали восемь человек. Только один из центров предположительно приносил около 2 млн долларов в месяц.
Согласно полиции, группа управляла поддельными платформами для торговли криптовалютами. Сотрудники представлялись инвестиционными экспертами, сообщали ложные сведения о прибыли и рисках и убеждали клиентов переводить деньги.
Полиция утверждает, что сеть имела иерархическую структуру с распределенными обязанностями. Отдельные участники отвечали за работу колл-центров, набор персонала, финансовое управление и бухгалтерию компаний.
Во время обысков изъяли деньги, телефоны, компьютерную технику, носители информации, банковские карты, документы и печати. Также обнаружили устройства для подавления сигналов и полиграф, который, по данным полиции, использовали для проверки набираемых сотрудников.
К работе привлекли десятки человек, в том числе граждан Камеруна, Индии, Израиля, Нигерии, Грузии и Украины. Их проверили при участии миграционной службы и подразделения международного полицейского сотрудничества.
Все восемь задержанных помещены в изолятор. Следствие устанавливает остальных участников и размер ущерба потерпевшим. До окончательного судебного решения подозреваемые пользуются презумпцией невиновности.
