Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли предполагаемую схему присвоения денег иностранных граждан и доноров, предназначенных для поддержки страны. Организатором следствие считает бывшего государственного секретаря украинского МИД, занимавшего должность в 2020–2024 годах.
По версии следствия, чиновник убеждал международных доноров и сотрудников украинских дипломатических учреждений за рубежом перечислять помощь на счет подконтрольной общественной организации. Полученные ею деньги юридически имели статус целевых средств специального фонда МИД.
Затем деньги переводили на счета подконтрольных предпринимателей и компаний, после чего направляли в конвертационные центры и обналичивали. Участники схемы также якобы составляли фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения, чтобы создать видимость законной работы организации.
Следствие установило легализацию более 37 млн гривен. На момент совершения предполагаемых преступлений эта сумма соответствовала примерно 1,28 млн долларов.
Подозрения предъявили бывшему госсекретарю МИД, бывшему руководителю его аппарата, который продолжает работать дипломатом, советнику бывшего министра иностранных дел, возглавлявшему подконтрольную организацию, и ее бухгалтеру. Фамилии фигурантов официально не называются.
