Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с прокурорами нагрянули утром пятницы по нескольким адресам в Кишиневе. Обыски провели в рамках уголовных дел об отмывании денег, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и подделке документов.
Задержаны пять человек — двое сотрудников коммерческого банка и трое администраторов. Их подозревают в отчуждении нескольких десятков активов, которые были заложены или находились в ипотеке. Ущерб достигает нескольких миллионов леев.
По данным следствия, подозреваемые орудовали с 2017 года. Они внедрили преступную схему, посредством которой лишали имущества клиентов банка, являющихся должниками. При этом долги финансового учреждения уже были куплены другими компаниями, поэтому у него не было прав на заложенное имущество.
Правоохранители также установили, что некоторые активы подозреваемые реализовывали по заниженным ценам. Покупателями были лица, связанные с преступной группировкой.
Обыски провели в домах, офисах и автомобилях, которыми пользовались задержанные. Сотрудники органов правопорядка устанавливают и других участников схемы.
