Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении уголовного преследования и направлении в суд для рассмотрения по существу уголовного дела в отношении двух лиц, обвиняемых в отмывании денежных средств в особо крупных размерах и мошенничестве в особо крупных размерах.
Дело было возбуждено в марте 2013 года Генеральной прокуратурой по собственной инициативе. Позже к нему были присоединены другие уголовные дела, начатые Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК).
В ходе расследования установлено, что группа лиц, действуя в сговоре с администратором и учредителем нескольких компаний, а также с другими лицами, в отношении которых сейчас ведутся следственные действия, в декабре 2011 года путем мошенничества получила в кредит от «Banca de Economii» сумму в размере 4 400 000 леев, которую затем присвоила с использованием различных преступных схем, причинив финансовому учреждению ущерб в особо крупном размере.
Кроме того, указанные лица с целью отмывания денег, используя методы сокрытия и маскировки происхождения средств в размере 4 400 000 леев, полученных от «Banca de Economii», переводили эти средства по фиктивным договорам подряда на банковские счета нескольких компаний, откуда деньги снимались наличными соучастниками преступления, включая обвиняемых по данному делу.
Уголовное дело направлено на рассмотрение по существу в Чеканский суд Кишинева.
За инкриминируемые деяния на момент их совершения закон предусматривал наказание: за статью 190 ч. (5) — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет; за статью 243 ч. (3) п. «б» — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
