Десятки обысков в рамках масштабной схемы отмывания денег и экономического мошенничества
Десятки обысков были проведены в нескольких населенных пунктах сотрудниками правоохранительными в рамках дела об отмывании денег. Эти действия направлены против администраторов и сотрудников нескольких экономических агентов, подозреваемых в участии в сложной финансовой мошеннической схеме.
Расследование показало, что несколько физических и юридических лиц были вовлечены в мошенническую сеть по обмену и переводу денежных средств и зерновых продуктов сомнительного происхождения. Целью этой незаконной деятельности было легализовать средства и проводить операции на внешних рынках.
В прошлом году через снятие наличных с банкоматов и в банковских отделениях было обналичено финансовых средств на сумму более 57 миллионов леев.
По данным властей, деньги снимались с бизнес-карт, открытых несколькими новыми компаниями для обслуживания этих незаконных транзакций. Снятие средств осуществлял администратор одной из этих компаний, который координировал всю преступную деятельность.
Власти продолжают работать над установлением всех вовлеченных лиц и оценкой причиненного ущерба. Расследование должно выявить масштабы сети и определить дальнейшие юридические меры.
