Около 20 обысков проходят в нескольких населенных пунктах Молдовы по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег через криптовалюту. В расследовании фигурируют 16 человек, сообщили в Национальном центре борьбы с коррупцией.
По версии силовиков, виртуальные активы поступали из-за границы в единый электронный кошелек, которым напрямую управлял казначей группы.
Затем криптовалюту переводили посредникам, которые конвертировали ее в молдавские леи. Полученную наличность дробили на небольшие суммы и через курьеров тайно передавали конечным получателям внутри сети.
Во время обысков сотрудники НЦБК и прокуроры Антикоррупционной прокуратуры изъяли мобильные телефоны с приложениями для управления криптовалютными счетами, устройства для хранения закрытых ключей электронных кошельков и деньги, законность происхождения которых не была подтверждена.
Операция стала продолжением расследования, начатого осенью 2025 года перед парламентскими выборами 28 сентября. Тогда задержали нескольких руководителей, членов и сторонников политических формирований, связанных, по данным следствия, с преступной группировкой. Их подозревали в попытке повлиять на результаты выборов при помощи финансирования из запрещенных источников.
Фигуранты дела считаются невиновными до вынесения окончательного судебного решения.
