Сотрудники правоохранительных органов задержали 55-летнюю женщину, представительницу одной из местных компаний. Это произошло после раскрытия деятельности преступной группы, в отношении которой возбуждено уголовное дело по четырем аспектам о мошенничестве в особо крупных размерах, ущерб от которых превышает 5 млн леев.
«Физическое лицо совместно с другими лицами в период 2022 года под предлогом заготовки чернослива, путем злоупотребления доверием и введения в заблуждение представителей некоторых компаний на территории страны, в основном в Ниспоренском районе, присвоило тонны чернослива без уплаты всей суммы, причинив значительный ущерб потерпевшим», — сообщают в полиции.
По итогам семи обысков, проведенных вчера в домах и автомобилях подозреваемых, которые будут фигурантами этого дела, изъяты бухгалтерские документы, проекты документов и электронные носители информации.
Женщину задержали на 72 часа, один из подозреваемых находится под следствием. Им грозит лишение свободы от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
«В то же время судебным органом Румынии подозреваемая была окончательно приговорена к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, и в настоящий момент суд Кишинева сектора Чеканы проводит слушания относительно признания и приведения в исполнение приговора, о котором идет речь», — говорят правоохранители.
В настоящее время проводятся мероприятия по уголовному преследованию с целью установления всех обстоятельств.
