Восемь обысков прошли в Кишиневе в рамках уголовного дела о подделке документов при ввозе партии турецкого арахиса. Об этом сообщает Таможенная служба Молдовы.
Уточняется, что операцию провели сотрудники ведомства совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД/PCCOCS) после обнаружения фальшивых счетов на груз. Под подозрением находятся два человека в возрасте 41 года и 49 лет; на время следствия они остаются на свободе.
Нарушение вскрылось во время таможенной проверки груза. Импортер подал декларацию, к которой приложил два коммерческих счета с абсолютно одинаковыми номерами, но с разной стоимостью товара. Таким образом экономический агент пытался занизить реальную стоимость партии, чтобы заплатить меньше пошлин в госбюджет (таможенную декларацию уже принудительно скорректировали).
Чтобы выяснить точную стоимость ввезенного арахиса, молдавские правоохранители отправят официальные запросы коллегам из стран, задействованных в цепочке экспорта. От итоговой суммы ущерба будет зависеть окончательная статья обвинения.
Во время обысков следователи изъяли компьютеры, мобильные телефоны и документы, связанные с импортом аналогичных товаров. Расследование уголовного дела продолжается.
