Пять ключевых ведомств Молдовы утвердили единый порядок проведения параллельных финансовых расследований по уголовным делам. Как сообщает Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), новое положение позволит одновременно с расследованием преступлений искать и арестовывать нажитое незаконным путем имущество.
Документ, подписанный представителями НЦБК, Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел, Таможенной службы и Государственной налоговой службы, устанавливает единые правила для всех этапов работы: от оценки и планирования до документирования и отчетности.
Главная задача нововведения — начать финансовое расследование как можно раньше, параллельно с основным уголовным делом. Такой подход поможет властям вовремя находить и арестовывать активы, добытые незаконным путем, а также предотвращать попытки их скрыть, перепродать или перевести в другое место.
Кроме того, положение укрепляет сотрудничество между Агентством по возврату добытого преступным путем имущества (ARBI), следователями и прокурорами. Создание общих механизмов учета и отчетности нацелено на то, чтобы сделать конфискацию и возвращение активов максимально эффективными по всей стране.
