Расследование: сеть А7 Илана Шора вывезла с московских рынков 283 тонны наличных
Российская платежная сеть A7, созданная Иланом Шором и Промсвязьбанком, за девять месяцев обработала 283 тонны наличных рублей, что эквивалентно примерно 14 миллиардам долларов. Об этом говорится в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и издания «Проект», опубликованном The Insider.
Согласно внутренним документам A7, с ноября 2024 года по июль 2025 года структура аккумулировала масштабные объемы наличности, поступавшие в основном с московских оптовых рынков, включая «Садовод». На территории «Садовода» действуют не менее восьми групп посредников («отделов»), которые принимают наличные рубли и платежные поручения у торговцев для оплаты импортных поставок.
Деньги в пронумерованных сумках отправляют в кассовый центр A7, после чего Промсвязьбанк (ПСБ) зачисляет их на счета структуры. Затем зарубежные компании-посредники переводят средства иностранным получателям — преимущественно китайским поставщикам через Торговую компанию Кыргызстана и счета в крупнейших банках Китая и Гонконга (ICBC, Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank). В банковских проводках исходное происхождение наличных полностью скрывается.
Эксперт по финансовым преступлениям Георгий Волошин отметил, что деятельность сети не только помогает России обходить западные ограничения:
«Сеть A7 не только помогает России обходить западные санкции и экспортный контроль. Тот факт, что A7 принимает огромные объемы наличных средств с московских оптовых рынков, указывает на то, что компания, вероятно, также способствует отмыванию денег, фактически легализуя потенциальные доходы от преступной деятельности. Главный риск заключается в том, что [иностранные] банки-посредники или банки-бенефициары могут оказаться вовлеченными в преступную деятельность, о которой они даже не подозревают, поскольку у них нет возможности отследить, что происходит в России — стране, откуда поступают денежные средства».
Из-за подобной деятельности 1 октября Минфин США ввел санкции против A7, признав ее «значимой транснациональной преступной организацией». По данным американского ведомства, услугами сети пользовались Центробанк Ирана, КСИР, группировка ХАМАС и киберпреступники. Ранее, в июле, Евросоюз подвел под санкции руководителя проекта стейблкоина A7A5 Леонида Шумакова, компании A7 Agent и A71, а также зампреда ПСБ Михаила Дорофеева.
Платежная сеть A7 была создана ПСБ и Иланом Шором в конце 2024 года. Ее основу составляют компании-субагенты в третьих странах, которые с помощью фиктивных торговых документов маскируют подсанкционные транзакции под легальный бизнес.
