Сегодня

Сегодня суд вынесет приговор Марине Таубер по делу о финансировании партии «Шор»

Суд сектора Буюканы в Кишинёве назначил заседание по делу Марины Таубер на вторник, 30 сентября, на 16:00. Таубер обвиняется в получении финансирования партии от преступной группы «Шор», фальсификации финансовых отчётов и вмешательстве в судебные процессы.

Прокуроры требуют для неё 13 лет лишения свободы, объявления в розыск, пятилетнего запрета занимать государственные, партийные и бухгалтерские должности, а также конфискации 85 млн леев в пользу государства.

Таубер, заседание 30 сентября

Напомним, 7 января 2025 года Таубер вылетела в Турцию после разрешения судьи Ольги Беженарь на выезд 27 декабря 2024 года. С тех пор она не явилась ни на одно судебное заседание. Именно этот суд и должен вынести окончательный приговор.

Подписывайтесь на наш TELEGRAM, INSTAGRAM, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.

Сегодня

При покупке товаров на сумму более 200 000 леев необходимо будет доказывать происхождение денег

Граждане, планирующие приобрести недвижимое или движимое имущество на сумму свыше 10 тысяч евро (200 000 леев), должны будут задекларировать происхождение денег для проведения сделки, отмечает Нотариальная палата Молдовы. Если операция покажется подозрительной, нотариус вправе потребовать от заявителя доказать происхождение сумм, а их обладателей могут заподозрить, среди прочего, в уклонении от уплаты налогов или отмывании денег, пишет bizlaw.md. Европейская директива по борьбе с отмыванием денег применяется в Молдове и направлена на выявление «черных» денег. Любая финансовая сделка или сделка с недвижимостью на сумму более 10 тысяч евро / 200 тысяч леев, совершенная заявителем, тщательно анализируется нотариусом. В законе указано, что нотариус имеет право информировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о случаях, о которых ему стало известно, используя обычные каналы связи – почту, электронную почту, телефон. Не упусти актуальные новости – подпишись на нас в FACEBOOK Подписывайтесь на наш TELEGRAM, INSTAGRAM, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.

Secret Link