(ВИДЕО) Обыски в телемаркетинговой компании по делу о неуплате налогов
Обыски в кишиневской телемаркетинговой компании, по подозрению в неуплате налогов на сумму свыше 17,7 млн леев. Более того, компания заявила, что работает в сфере ИТ, чтобы получить налоговые льготы. Позже на сокрытые деньги, администратор якобы приобрел недвижимость в Кишиневе. «Таким образом были отмыты деньги. В схеме оказалось замешано руководство другого экономического агента, оказывающего услуги по обмену […]
(ВИДЕО) Обыски по делу об отмывании денег и неуплаты налогов: в схеме задейстрована строительная компания
27 сентября правоохранители провели обыски в рамках уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и финансирования в интересах преступной организации с участием руководителей строительной компании. В результате обысков, проведенных в местах жительства и в офисах руководителей строительной компании, были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и денежные средства в национальной и иностранной валюте […]
