Дата:
Поиск
Close this search box.

Раскрыта международная схема по отмыванию денег: среди основателей — граждане Молдовы

Правоохранители раскрыли международную схему по отмыванию денег, среди основателей которой были также наши сограждане. По данным следствия, мошенники создавали на электронных торговых площадках несколько профилей с вымышленными именами и предлагали различные услуги. Потенциальные пользователи услуг, считая, что делают реальные инвестиции, переводили средства на счета на платформе и указывали данные своих банковских карт. В период с 2022 года по настоящее время, члены группировки неоднократно получали переводы на крупные суммы через различные системы денежных переводов от различных физических лиц, с прямым переводом на карточные счета посредников и обналичивались через банкоматы Молдовы. В результате обысков, проведенных в домах трех мужчин в возрасте 20, 27 и 28 лет из Унгенского района, полицейские изъяли доказательства их причастности: сим-карты, электронные носители, банковские карты, иностранную валюту, документы, подтверждающие снятие наличных средств. Полицейские продолжают совместные действия с правоохранительными органами других европейских стран с целью установления других членов международной преступной группировки. Подписывайтесь на наш TELEGRAM, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.