(ДОК) Теперь и пенсионеры: как Шор втягивает пожилых в схемы по отмыванию денег
Шоровское большинство в Оргеевском муниципальном совете намерено инициировать несколько незаконных соглашений с «Промсвязьбанком» — российским банковским учреждением, связанным с министерством обороны России и находящимся под международными санкциями, а также с российской неправительственной организацией «Евразия», чтобы реализовать новую схему по отмыванию денег, сообщает Deschide.md. В частности, партия-сателлит Шора, «Альтернативная сила спасения Молдовы», имеющая большинство в совете, хочет привлечь средства из России для оказания так называемой финансовой помощи пенсионерам с помощью карт системы МИР. В случае с «Промсвязьбанком» соглашение предусматривает предоставление банковских услуг, сотрудничество и обмен информацией по различным вопросам. Что касается НПО «Евразия» — организации, созданной в России людьми Шора, — оргеевские власти намерены сотрудничать в следующих областях: обмен опытом и информацией; разработка и внедрение совместных программ; создание совместных рабочих групп; мониторинг, опросы, исследования; организация встреч, конференций, семинаров. В рамках этих соглашений группировка Шора утверждает, что будет выделять по 2 тысячи леев в месяц пенсионерам из Оргеева, на «благотворительные и спонсорские цели». Деньги будут выделяться НПО «Евразия» через Промсвязьбанк по схеме, аналогичной гагаузской. Чтобы узаконить свои действия, представители «Альтернативной силы» ссылаются на положения закона о местном публичном управлении, согласно которому местные власти могут сотрудничать с иностранными экономическими агентами и общественными объединениями для осуществления действий или работ, представляющих общий интерес. Однако «действия, представляющие общий интерес», предполагают осуществление деятельности обеими сторонами, и вышеупомянутые соглашения никоим образом не описывают действия, которые пенсионеры или местные власти в Оргееве должны будут осуществлять в обмен на финансовую помощь. Кроме того, в Законе о благотворительности и спонсорстве прямо указано, кто является бенефициарами благотворительной и спонсорской деятельности. Ими могут быть: некоммерческие организации; госучреждения (здравоохранения, соцобеспечения, образования); местные органы власти первого и второго уровня; социальные предприятия; предприятия социальной интеграции; При этом пенсионеры, которым группировка Шор намерена предложить деньги, не смогут ими воспользоваться. В то же время отметим, что средства исходят от Илана Шора, который недавно объявил, что через НПО «Евразия» направит в Молдову 50 тысяч молдаван для агитации в пользу Евразийского союза и против референдума состоится 20 октября. В частности, эта «помощь» должна использоваться для незаконного финансирования политических партий и подкупа кандидатов и избирателей. Подобные случаи были зафиксированы и на местных выборах 2023 года, когда Илан Шор через гражданина РФ и Израиля Игаля Шведа оформил «спонсорский контракт» на перевод из Казахстана в Молдову около 5 миллионов леев для незаконного финансирования кандидатов от партии «Шанс» — еще одной партии-сателлита. Поскольку Промсвязьбанк, через который организованы переводы средств, находится под международными санкциями, а НПО «Евразия» не может доказать происхождение переведенных денег, прием финансовых средств может быть квалифицирован как уголовное преступление, а именно отмывание денег. Таким образом, лица могут быть привлечены к ответственности за приобретение, владение или использование активов, составляющих незаконные доходы, а также за участие в ассоциации, сговоре, пособничестве и подстрекательстве к отмыванию денег. За подобные правонарушения наказываются штрафом в размере от 2350 до 4350 условных единиц (от 117 500 до 217 500 леев) или лишением свободы на срок до 6 лет. Следует также отметить, что недавно парламент проголосовал за внесение поправок в Уголовный кодекс, более четко регламентирующих понятие «измена Родине». В связи с этим «измена Родине» включает в себя действия, умышленно совершенные гражданином Молдовы против суверенитета, независимости, единства, неделимости, безопасности или обороноспособности Республики Молдова в интересах иностранного государства, иностранной организации, неконституционного образования или их представителей. Таким образом, сотрудничество с «Промсвязьбанком», аффилированным с Министерством обороны России, также может быть расследовано в этом отношении. Напомним, что глава НБМ Анка Драгу недавно заявила, что операции с картами «МИР» расследуются специальными службами в Молдове и что гражданам следует быть осторожными, когда им предлагают участвовать в подобных схемах. Подписывайтесь на наш TELEGRAM, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.
