Предупрежден-значит вооружен: как пенсионер не попался на удочку мошенников
85-летний житель Тирасполя получил два подозрительных звонка с неизвестного междугороднего номера. На другом конце линии пенсионер услышал классическую историю о ДТП. Однако сработал автоинформатор, предупреждающий, что это могут быть мошенники. Мужчина обратился к правоохранителям. Правоохранительные органы призывает граждан к бдительности и рекомендует предупредить об этой афере и близких. Подписывайтесь на наш TELEGRAM, чтобы быть в курсе всех […]
(ДОК) Теперь и пенсионеры: как Шор втягивает пожилых в схемы по отмыванию денег
Шоровское большинство в Оргеевском муниципальном совете намерено инициировать несколько незаконных соглашений с «Промсвязьбанком» — российским банковским учреждением, связанным с министерством обороны России и находящимся под международными санкциями, а также с российской неправительственной организацией «Евразия», чтобы реализовать новую схему по отмыванию денег, сообщает Deschide.md. В частности, партия-сателлит Шора, «Альтернативная сила спасения Молдовы», имеющая большинство в совете, […]
(ДОК) Волонтеры на зарплате: новая схема Шора по ввозу денег в Молдову
Преступная группировка, возглавляемая беглым олигархом Иланом Шором, разработала новую схему легализации незаконных средств. На этот раз Шор решил заключать со своими «сотрудниками» трудовые договоры, замаскированные под волонтерскую работу, чтобы избежать уплаты налогов. Кроме того, «волонтерский контракт» противоречит многочисленным положениям законодательства, передает Deschide.md. В распоряжении источника оказался «контракт», подписанный Иланом Шором и одним из нанятых лиц. […]
Раскрыта международная схема по отмыванию денег: среди основателей — граждане Молдовы
Правоохранители раскрыли международную схему по отмыванию денег, среди основателей которой были также наши сограждане. По данным следствия, мошенники создавали на электронных торговых площадках несколько профилей с вымышленными именами и предлагали различные услуги. Потенциальные пользователи услуг, считая, что делают реальные инвестиции, переводили средства на счета на платформе и указывали данные своих банковских карт. В период с […]
