Аналитическая компания Elliptic и агентство IPN установили и подтвердили, что с начала 2024 года через новые криптокошельки, связанные со структурами бизнеса Илана Шора, прошло не менее 8 миллиардов долларов. Эти сведения стали известны благодаря утечке внутренних документов и переписки членов группы Шора.
Схема выглядела следующим образом: деньги из России переводились через компании в Кыргызстане, стране с тесными связями с Москвой. Ранее IPN уже писал, что через сеть посредников Шор предоставил президенту Кыргызстана Садыру Жапарову частный самолет.
В переписке сотрудников компаний обсуждаются расчёты в стейблкоине USDT (Tether). Например, один из работников с ником athena1098 запросил перевод 2 млн USDT, и деньги были отправлены всего за несколько минут.
В общей сложности удалось выявить 11 криптокошельков, связанных с группой Шора. Через них прошло не менее 8 млрд долларов, показал анализ Elliptic. Они изучили транзакции каждого из этих криптокошельков.
Эксперты отмечают, что реальная сумма может быть ещё выше, так как другая часть кошельков пока не найдена. Кроме того, в августе 2025 года была зафиксирована массовая смена адресов кошельков – вероятно, после утечки данных.
В других беседах членов группы в приложении mattermost, человек с ником travolta (он принадлежит Илану Шору) подводит итог пришедших и ушедших денег по проекту A7A5.
