В Молдове раскрыта схема уклонения от налогов и отмывания денег в аграрном секторе с предполагаемым ущербом более 7 млн леев.
По данным Государственной налоговой службы совместно с прокурорами PCCOCS, с 2023 года группа лиц, предположительно членов одной семьи, создала и управляла четырьмя сельскохозяйственными компаниями.
После накопления задолженностей предприятия инициировали процедуру банкротства с последующей ликвидацией.
Следствие установило, что доходы от сельхоздеятельности в национальной и иностранной валюте не отражались в бухгалтерской отчётности, а налоги не уплачивались.
7 апреля 2026 года были проведены 12 обысков в Кишинёве и нескольких районах страны. Изъяты деньги, техника, бухгалтерские документы и черновые записи. Следствие продолжается.
