Правоохранительные органы завершили расследование в отношении одного из лидеров преступной организации «Китаец». Мужчину, который отвечал за сбор денег в криминальную кассу на национальном уровне, обвиняют в создании преступной организации и отмывании денег.
Следствие установило, что обвиняемый занимал статус неформального лидера в иерархии группировки и действовал при прямой поддержке ее главного руководителя. Его основной задачей был систематический сбор средств для так называемого «общака». Помимо этого, он занимался вербовкой новых участников, организовывал их встречи и координировал действия преступников.
Расследование продолжалось два года — с 2024 по 2026 год. Чтобы раскрыть финансовые схемы и найти трансграничные преступные связи, молдавские прокуроры и офицеры по борьбе с оргпреступностью задействовали механизмы международного сотрудничества. В результате операции удалось задокументировать, как именно работали финансовые механизмы группировки.
Для обеспечения конфискации имущества прокуроры наложили арест на движимость и недвижимость обвиняемого. Общая стоимость арестованных активов составляет более 6,2 миллиона леев.
Сейчас уголовное дело передано на рассмотрение в суд. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф. При этом следствие продолжает работу, чтобы привлечь к ответственности и других участников преступной организации.
