Председатель Административного совета FLYONE Владимир Чеботарь отвергает подозрения, расследуемые прокурорами в рамках дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 40 миллионов леев. В эфире передачи на Unimedia.info он представил налоговые документы, которые, по его словам, доказывают законное происхождение денег и уплату соответствующих налогов.
Чеботарь уточнил, что обыски коснулись некоторых учредителей FLYONE, аффилированных и иных лиц, утверждая, что деятельность самой авиакомпании не является предметом расследования. Он оспаривает основания для проведения обысков и отмечает, что упомянутые в деле доходы ранее проверялись Государственной налоговой службой.
По его словам, деньги получены от деятельности компании по кейтерингу и аэропортовому обслуживанию «Logistic INT».
«У нас есть 260 страниц актов проверки данного экономического агента, на которого ссылаются правоохранительные органы. В них проверяется каждый месяц, каждая транзакция, операции по закупкам и поставкам. Потому что этот экономический агент раз в три-шесть месяцев приглашал Государственную налоговую службу для проведения необходимых проверок», — заявил Чеботарь.
Он утверждает, что за проверяемый период компания отчиталась о прибыли в размере более 63 миллионов леев, а лица, получившие доходы от ее деятельности, задекларировали их в налоговых органах.
Говоря о своей жене, Марии Чеботарь, председатель Административного совета FLYONE уточнил, что ее доходы подвергались неоднократным проверкам на протяжении четырех лет.
«Она имела несчастье в течение четырех лет непрерывно быть объектом тщательного налогового контроля со стороны различных групп, которые пытались переквалифицировать определенные доходы и налоги. В конце концов, эти акты налогового контроля завершились подтверждением правильности отчетности о доходах, расчета налогов, их декларирования и уплаты», — сказал Чеботарь.
Отвечая на вопрос о финансовых источниках Тудора Карабаджака, которого в прессе называют бывшим тестем Мирчи Малеки, Чеботарь заявил, что инвестированные деньги были получены в качестве займа. По его словам, человек, предоставивший заем, ранее задекларировал доходы на сумму более 22 миллионов леев.
«Во всех отчетах, документах и проверках как Министерства внутренних дел, так и Национального центра по борьбе с коррупцией и Государственной налоговой службы, он указывал единственный источник происхождения этих сумм: заем, который он получил от лица, связанного с той компанией. Это лицо в тот период задекларировало доходы в виде прибыли на сумму более 22 миллионов», — пояснил он.
С другой стороны, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) 2 октября сообщила, что совместно с сотрудниками Государственной налоговой службы расследует деятельность организованной преступной группы. По версии следствия, с 2016 года по настоящее время ее члены использовали несколько юридических и подставных лиц для уклонения от уплаты налогов и сборов.
Прокуроры утверждают, что почти 41 миллион леев, которые не были должным образом задекларированы в налоговых органах, были использованы для основания авиакомпании, а затем сокрыты и легализованы в Республике Молдова и за рубежом. Только за 2016 финансовый год предполагаемые незадекларированные и неуплаченные налоговые обязательства оцениваются почти в пять миллионов леев. В официальном пресс-релизе ПБОПОД не указывается название компании или личности фигурантов дела. Обыски прошли 1 октября в офисах, домах и автомобилях подозреваемых при поддержке сотрудников Национального инспектората расследований. Были изъяты бухгалтерские документы, деньги, вычислительная техника и другие материалы, имеющие отношение к делу. Расследование продолжается, в отношении фигурантов дела действует презумпция невиновности.
