Дело о контрабанде 550 тысяч евро направлено в суд: что грозит нарушителю?

Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении уголовного преследования и направлении в суд для рассмотрения по существу уголовного дела в отношении двух лиц, обвиняемых в отмывании денежных средств в особо крупных размерах и мошенничестве в особо крупных размерах. Дело было возбуждено в марте 2013 года Генеральной прокуратурой по собственной инициативе. Позже к нему были присоединены другие уголовные дела, начатые Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК). В ходе расследования установлено, что группа лиц, действуя в сговоре с администратором и учредителем нескольких компаний, а также с другими лицами, в отношении которых сейчас ведутся следственные действия, в декабре 2011 года путем мошенничества получила в кредит от «Banca de Economii» сумму в размере 4 400 000 леев, которую затем присвоила с использованием различных преступных схем, причинив финансовому учреждению ущерб в особо крупном размере. Кроме того, указанные лица с целью отмывания денег, используя методы сокрытия и маскировки происхождения средств в размере 4 400 000 леев, полученных