Власти Республики Молдова, в сотрудничестве с Италией, разоблачили транснациональную сеть, участвовавшую в отмывании денег и мошенничестве, передает Национальная полиция.
Правоохранительные органы провели обыски в нескольких местах в Кишиневе, включая офисы компаний и жилые помещения подозреваемых.
«Организованная преступная группа, состоящая из нескольких человек в возрасте от 40 до 60 лет, с 2021 года по настоящее время якобы разработала схему, чтобы скрыть незаконное происхождение значительных сумм денег, полученных от преступлений, совершенных в других странах, в основном мошенничества.
Таким образом, с помощью различных финансовых операций они искажали информацию о происхождении и назначении средств, вводя крупные суммы в легальный оборот»,— говорится в пресс-релизе полиции.
В результате 10 обысков правоохранители разоблачили сложную схему финансовых транзакций, направленных на «очищение» грязных денег.
В результате двое мужчин, среди которых итальянец в возрасте 52 и 59 лет, были арестованы на 30 дней, а расследование продолжается для выявления всех членов сети.
