По данным Генерального инспектората полиции, участникам сети, связанной с беглым олигархом Иланом Шором, было рекомендовано поддержать Джордже Симиона на президентских выборах в Румынии. Эти призывы были задокументированы в сообщениях, обнаруженных в мобильных телефонах членов этой сети.
Во время расследования собраны убедительные доказательства, что группа действовала в интересах преступной организации «Шор» и преследовала материальную выгоду. Члены сети проводили операции по переводу, конвертации и распределению средств сомнительного происхождения через мобильное приложение PSB, связанное с российским банком «Промсвязьбанк» — уже внесённым в санкционные списки.
В ходе обысков у участников задержанной группы были изъяты незаконно хранящееся оружие, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские документы, карты PYYPL, переписка и другие доказательные материалы.
