Ни Генеральная прокуратура, ни Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) не располагают никакими материалами о предполагаемых мошенничествах, совершенных через транзакционную площадку TUX.
Судя по постам в интернете, ряд граждан поместили свои сбережения на этой платформе, которая впоследствии оказалась классической финансовой пирамидой. Во вторник вечером пользователи в Республике Молдова получили взволновавшее их сообщение в приложении: для поддержания активности своих счетов им требовалось внести 100 USDT в течение 24 часов под угрозой постоянной блокировки доступа. Обратный отсчёт на экране оказывал еще большее психологическое давление.
Администраторы объяснили это необходимостью соблюдения международных стандартов KYC (Know Your Customer — Знай своего клиента). На самом деле эти «комиссии за соблюдение» не имели никакой правовой основы, являясь лишь мошенническим механизмом для привлечения новых средств в уже рушащуюся систему. Впоследствии доступ к большинству счетов был заблокирован, а средства стали недоступны.
Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Виолина Морару заявила агентству IPN, что в ведомство не поступало никаких жалоб по данному делу. И представитель ПБОПОД Эмиль Гайтур подтвердил отсутствие открытых дел, связанных с платформой TUX.
Генеральный инспекторат полиции пока не делал официальных заявлений.
Напомним, вечером во вторник, 7 октября финансовая пирамида TUX рухнула, лишив тысячи молдаван сбережений. По неподтвержденным данным, общий ущерб оценивается в 48 миллионов евро.
