Институциональная структура Службы по борьбе с отмыванием денег (SPCSB) будет приведена в соответствие с европейскими стандартами путем установления статуса сотрудника финансовой разведки, введения периодической профессиональной сертификации и упрощения структуры управления. Законопроект, предусматривающий эти изменения, был принят парламентом в первом чтении. Закон наделяет их особым правовым статусом: Расширенные права: оперативники получат прямой легитимный доступ к закрытым финансовым данным и засекреченной информации. Повышенные гарантии: закон вводит жесткие механизмы защиты сотрудников от политического или коммерческого давления. Особая ответственность: прописываются четкие требования к соблюдению конфиденциальности, принципа независимости и защиты государственной тайны. Это изменение напрямую отвечает требованиям обновленной в 2025 году Хартии Эгмонтской группы — глобальной сети подразделений финансовой разведки. До сих пор национальное законодательство Молдовы регулировало лишь базовое обучение в финансовой сфере. Новая инициатива вводит обязательную периодическую сертификацию. Кто обязан проходить: все сотрудники банков, кредитных организаций, страховых и инвестиционных компаний, которые по долгу службы обязаны подавать отчеты о подозрительных транзакциях (субъекты отчетности). Сроки действия:
