Институциональная структура Службы по борьбе с отмыванием денег (SPCSB) будет приведена в соответствие с европейскими стандартами путем установления статуса сотрудника финансовой разведки, введения периодической профессиональной сертификации и упрощения структуры управления. Законопроект, предусматривающий эти изменения, был принят парламентом в первом чтении.
Закон наделяет их особым правовым статусом:
-
Расширенные права: оперативники получат прямой легитимный доступ к закрытым финансовым данным и засекреченной информации.
-
Повышенные гарантии: закон вводит жесткие механизмы защиты сотрудников от политического или коммерческого давления.
-
Особая ответственность: прописываются четкие требования к соблюдению конфиденциальности, принципа независимости и защиты государственной тайны.
Это изменение напрямую отвечает требованиям обновленной в 2025 году Хартии Эгмонтской группы — глобальной сети подразделений финансовой разведки.
До сих пор национальное законодательство Молдовы регулировало лишь базовое обучение в финансовой сфере. Новая инициатива вводит обязательную периодическую сертификацию.
-
Кто обязан проходить: все сотрудники банков, кредитных организаций, страховых и инвестиционных компаний, которые по долгу службы обязаны подавать отчеты о подозрительных транзакциях (субъекты отчетности).
-
Сроки действия: подтверждать профессиональную квалификацию и продлевать сертификат будет необходимо не реже одного раза в три года.
-
Центр компетенций: сама Служба (SPCSB) забирает под свой контроль образовательные функции. Она будет самостоятельно разрабатывать методологию, организовывать программы и курировать национальную платформу профподготовки, фактически создавая единый Учебный центр финансовой безопасности.
Для ускорения внутренних процессов реформа ликвидирует одну из руководящих позиций в ведомстве — число заместителей директора SPCSB сократится с двух до одного.
Как поясняют авторы законопроекта, компактная вертикаль повысит персональную управленческую ответственность и устранит бюрократические задержки при согласовании оперативных решений. Это также является техническим требованием для глубокой интеграции Молдовы в международные финансовые институты.
Законопроект передан на доработку профильным комиссиям и готовится к голосованию во втором (окончательном) чтении.
