![](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSI0OTkiIGhlaWdodD0iMzI5IiB2aWV3Qm94PSIwIDAgNDk5IDMyOSI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
85-летний житель Тирасполя получил два подозрительных звонка с неизвестного междугороднего номера. На другом конце линии пенсионер услышал классическую историю о ДТП. Однако сработал автоинформатор, предупреждающий, что это могут быть мошенники. Мужчина обратился к правоохранителям. Правоохранительные органы призывает граждан к бдительности и рекомендует предупредить об этой афере и близких. Подписывайтесь на наш TELEGRAM, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.
![](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSI4MDAiIGhlaWdodD0iNDk1IiB2aWV3Qm94PSIwIDAgODAwIDQ5NSI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
Шоровское большинство в Оргеевском муниципальном совете намерено инициировать несколько незаконных соглашений с «Промсвязьбанком» — российским банковским учреждением, связанным с министерством обороны России и находящимся под международными санкциями, а также с российской неправительственной организацией «Евразия», чтобы реализовать новую схему по отмыванию денег, сообщает Deschide.md. В частности, партия-сателлит Шора, «Альтернативная сила спасения Молдовы», имеющая большинство в совете, хочет привлечь средства из России для оказания так называемой финансовой помощи пенсионерам с помощью карт системы МИР. В случае с «Промсвязьбанком» соглашение предусматривает предоставление банковских услуг, сотрудничество и обмен информацией по различным вопросам. Что касается НПО «Евразия» — организации, созданной в России людьми Шора, — оргеевские власти намерены сотрудничать в следующих областях: обмен опытом и информацией; разработка и внедрение совместных программ; создание совместных рабочих групп; мониторинг, опросы, исследования; организация встреч, конференций, семинаров. В рамках этих соглашений группировка Шора утверждает, что будет выделять по 2 тысячи леев в месяц пенсионерам из Оргеева, на «благотворительные и спонсорские цели». Деньги будут выделяться НПО «Евразия» через Промсвязьбанк по схеме, аналогичной гагаузской. Чтобы узаконить свои действия, представители «Альтернативной силы» ссылаются на положения закона о местном публичном управлении, согласно которому местные власти могут сотрудничать с иностранными экономическими агентами и общественными объединениями для осуществления действий или работ, представляющих общий интерес. Однако «действия, представляющие общий интерес», предполагают осуществление деятельности обеими сторонами, и вышеупомянутые соглашения никоим образом не описывают действия, которые пенсионеры или местные власти в Оргееве должны будут осуществлять в обмен на финансовую помощь. Кроме того, в Законе о благотворительности и спонсорстве прямо указано, кто является бенефициарами благотворительной и спонсорской деятельности. Ими могут быть: некоммерческие организации; госучреждения (здравоохранения, соцобеспечения, образования); местные органы власти первого и второго уровня; социальные предприятия; предприятия социальной интеграции; При этом пенсионеры, которым группировка Шор намерена предложить деньги, не смогут ими воспользоваться. В то же время отметим, что средства исходят от Илана Шора, который недавно объявил, что через НПО «Евразия» направит в Молдову 50 тысяч молдаван для агитации в пользу Евразийского союза и против референдума состоится 20 октября. В частности, эта «помощь» должна использоваться для незаконного финансирования политических партий и подкупа кандидатов и избирателей. Подобные случаи были зафиксированы и на местных выборах 2023 года, когда Илан Шор через гражданина РФ и Израиля Игаля Шведа оформил «спонсорский контракт» на перевод из Казахстана в Молдову около 5 миллионов леев для незаконного финансирования кандидатов от партии «Шанс» — еще одной партии-сателлита. Поскольку Промсвязьбанк, через который организованы переводы средств, находится под международными санкциями, а НПО «Евразия» не может доказать происхождение переведенных денег, прием финансовых средств может быть квалифицирован как уголовное преступление, а именно отмывание денег. Таким образом, лица могут быть привлечены к ответственности за приобретение, владение или использование активов, составляющих незаконные доходы, а также за участие в ассоциации, сговоре, пособничестве и подстрекательстве к отмыванию денег. За подобные правонарушения наказываются штрафом в размере от 2350 до 4350 условных единиц (от 117 500 до 217 500 леев) или лишением свободы на срок до 6 лет. Следует также отметить, что недавно парламент проголосовал за внесение поправок в Уголовный кодекс, более четко регламентирующих понятие «измена Родине». В связи с этим «измена Родине» включает в себя действия, умышленно совершенные гражданином Молдовы против суверенитета, независимости, единства, неделимости, безопасности или обороноспособности Республики Молдова в интересах иностранного государства, иностранной организации, неконституционного образования или их представителей. Таким образом, сотрудничество с «Промсвязьбанком», аффилированным с Министерством обороны России, также может быть расследовано в этом отношении. Напомним, что глава НБМ Анка Драгу недавно заявила, что операции с картами «МИР» расследуются специальными службами в Молдове и что гражданам следует быть осторожными, когда им предлагают участвовать в подобных схемах. Подписывайтесь на наш TELEGRAM, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.
![](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSI4MDAiIGhlaWdodD0iNDQ0IiB2aWV3Qm94PSIwIDAgODAwIDQ0NCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
Преступная группировка, возглавляемая беглым олигархом Иланом Шором, разработала новую схему легализации незаконных средств. На этот раз Шор решил заключать со своими «сотрудниками» трудовые договоры, замаскированные под волонтерскую работу, чтобы избежать уплаты налогов. Кроме того, «волонтерский контракт» противоречит многочисленным положениям законодательства, передает Deschide.md. В распоряжении источника оказался «контракт», подписанный Иланом Шором и одним из нанятых лиц. Документ на деле противоречит положениям Закона о волонтерстве и Налоговому кодексу. Таким образом, договор подписывают «принимающая организация», представленная в лице Илана Шора, и волонтер — физическое лицо. Этот пункт с самого начала противоречит Закону о волонтерстве, согласно которому «принимающим учреждением» может быть только юридическое лицо — не физическое. В то же время договор обязывает волонтеров «выполнять задачи, полученные от принимающего учреждения», «подчиняться руководству принимающего учреждения, с которым они заключили договор», и «выполнять другие обязательства, вытекающие из договора с волонтером». Эти положения также противоречат Закону о волонтерстве, в котором прямо указано, что человек участвует в качестве волонтера на основе «свободно выраженного согласия«. Юристы указывают, что не понятно, в чем заключается это волонтерство. В частности, в договоре нет четкого описания обязанностей волонтера, а лишь указано, что он будет помогать в реализации социальных программ, информировать граждан об этих программах и «мобилизовать» граждан на поддержку социальных проектов. Все эти действия должны осуществляться «в конкретной области в соответствии с собственными возможностями и действующими правилами принимающего учреждения». Это правило противоречит статье 5 Закона о волонтерстве, которая гласит, что договор такого типа должен «содержать описание деятельности, которую будет выполнять волонтер». Молдавское законодательство также запрещает финансовое или материальное вознаграждение волонтера, за исключением «покрытия расходов, связанных с осуществлением деятельности». Точнее, волонтер обязан обосновать все расходы во время деятельности, чтобы получить деньги от «принимающего учреждения». Однако «контракт волонтера», составленный группой «Шор», прямо предусматривает предложение суммы в 3 тысячи леев, а также «погашение всех долгов за 2023 год». Таким образом, привлеченные люди становятся простыми сотрудниками, а не волонтерами — их деятельность подлежит налогообложению. Полный материал в источнике. Подписывайтесь на наш TELEGRAM, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.
![](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSI4MDAiIGhlaWdodD0iNDcwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgODAwIDQ3MCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
Правоохранители раскрыли международную схему по отмыванию денег, среди основателей которой были также наши сограждане. По данным следствия, мошенники создавали на электронных торговых площадках несколько профилей с вымышленными именами и предлагали различные услуги. Потенциальные пользователи услуг, считая, что делают реальные инвестиции, переводили средства на счета на платформе и указывали данные своих банковских карт. В период с 2022 года по настоящее время, члены группировки неоднократно получали переводы на крупные суммы через различные системы денежных переводов от различных физических лиц, с прямым переводом на карточные счета посредников и обналичивались через банкоматы Молдовы. В результате обысков, проведенных в домах трех мужчин в возрасте 20, 27 и 28 лет из Унгенского района, полицейские изъяли доказательства их причастности: сим-карты, электронные носители, банковские карты, иностранную валюту, документы, подтверждающие снятие наличных средств. Полицейские продолжают совместные действия с правоохранительными органами других европейских стран с целью установления других членов международной преступной группировки. Подписывайтесь на наш TELEGRAM, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.