Дело «Банковское мошенничество»: АП о ходе расследования в отношении одного вице-губернатора НБМ

Антикоррупционная прокуратура (АП) сообщает о завершении уголовного дела в отношении бывшего вице-президента Национального банка Молдовы (НБМ). Его обвиняют в причастности к мошенничеству, совершенному с использованием служебного положения, преступной организацией, а также в легализации доходов, полученных преступным путем рядом лиц, в особо крупных размерах. 

Согласно собранным прокуратурой доказательствам, установлено, что преступная организация во главе с Владимиром Плахотнюком состояла из ОПГ, в том числе во главе с Иланом Шором. Последний, в свою очередь, контролировал де-факто через посредников банки Unibank SA, Banca Socială, Banca de Economii.

«В течение 2014 года вице-президент НБМ, как лицо, связанное с преступной организацией, устранил препятствия и предоставил необходимые инструменты для осуществления хищения денежных средств, находящихся в распоряжении BC Unibank SA, BC Banca Socială SA и Banca de Economii SA, в том числе утверждение в органах управления указанных банков лиц, связанных с организованной преступной группой во главе с Иланом Шором, и невмешательство в недобросовестную деятельность этих банков. Таким образом, это позволило членам преступной организации присвоить деньги на сумму, эквивалентную примерно 2 544 782 105,6 леев, и запустить присвоенные деньги в правовой оборот РМ и других государств», — сообщает АП.

Напомним, 22 сентября 2022 года АП направила в суд часть уголовного дела «Банковское мошенничество», в котором фигурировали экс-губернатор и еще один экс-вице-губернатор НБМ.

25 января 2023 года АП завершила уголовное расследование по другому эпизоду уголовного дела «Банковское мошенничество» в отношении Владимира Андронаки и его сообщника.

АП сообщает, что продолжает уголовное расследование по делу «Банковское мошенничество».