В Кишинёве правоохранительные органы раскрыли деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на отмывании денег через криптовалюту. Один подозреваемый арестован.
По данным следствия, сотрудники отдела экономических расследований полиции Кишинёва совместно с прокурорамиПрокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам ПБОПОД/PCCOCS при поддержке спецподразделения «Фулджер» и ARBI выявили преступную схему.
В период с декабря 2025 по апрель 2026 года участники группы создавали фиктивные цифровые активы и получали незаконные доходы в интернете, оцениваемые более чем в 3 миллиона долларов. Затем средства отмывались через криптовалютные транзакции и использовались для покупки недвижимости и автомобилей класса люкс.
В ходе расследования было проведено 11 обысков в Кишинёве. Изъяты документы, телефоны, электронные носители, банковские карты и финансовые записи. Также при поддержке ARBI было заморожено криптоактивов на сумму около 22 миллионов леев.
23-летний мужчина арестован на 30 суток, ещё шесть человек находятся под следствием на свободе. Все подозреваемые пользуются презумпцией невиновности. Максимальное наказание по делу — до 10 лет лишения свободы.
