Незаконное финансирование политических партий, инициативных групп, конкурентов на выборах и отмывание денег в особенно крупных размерах. Три человека задержаны.
Национальный инспекторат расследований, под руководством Антикоррупционной прокуратуры в рамках уголовного дела установил, что членам первичных территориальных организаций некоторых политических партий республики ежемесячно выплачивалось вознаграждение в виде денежных сумм, не отраженных в бухгалтерском учете формирований.
По предварительной информации полиции, денежные вознаграждения были отправлены получателям.
«Деньги отправлялись с соблюдением повышенных мер предосторожности, чтобы обеспечить анонимность лиц, на которых возлагалось распределение денежных средств. Каждому была отведена своя роль», — сообщает полиция.
1 марта с поличным были задержаны два человека, кассир и курьер. При них было более 600 тысяч леев.
Позднее в ходе обысков, проведенных по месту жительства подозреваемых и на конспиративных квартирах, снятых для хранения и раздачи денег в конвертах, были изъяты наличные деньги в разной валюте, в том числе в национальной, на сумму около 5 350 000 леев.
В одном многоквартирном доме было снято несколько квартир.
Согласно материалам уголовного дела, подозреваемые являются членами первичных территориальных организаций некоторых политических партий страны, которым ежемесячно выплачивалось вознаграждение из теневых источников за осуществляемую деятельность, в том числе за участие в митингах и акциях протеста».
Благодаря принятым правоохранителями мерам, неправомерные действия были задокументированы и доказаны.
На данный фигуранты уголовного дела, бывшие сотрудники силовых структур, задержаны на 30 суток (2 человека) и на 72 часа (один человек). Им вменяется совершение действий, связанных с незаконным финансированием некоторых политических партий.
Следственные и уголовные действия для выяснения всех обстоятельств будут продолжены.
Помимо этого было проведено 28 обысков у представителей различных политических формирований в ряде секторов и пригородов Кишинева. Установлено, что с декабря 2023 года по январь 2024 года председатели секторов получали деньги от курьеров и раздали активистам 5000 леев, всего было распределено около 3 500 000 леев. Деньги раздавались за участие в различных демонстрациях и акциях протеста, организованных партией в сентябре 2023 года, а также за агитацию, проводимую ими в избирательной кампании на всеобщих местных выборах 2023 года в Республике Молдова.
Также в ходе обысков были изъяты проекты документов, подтверждающие раздачу денежных сумм и мобильных телефонов.
Как сообщают правоохранители, «действия по документированию продолжаются в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного финансирования политических партий, инициативных групп, конкурентов на выборах, осуществляемого в крупных размерах».
Напомним, в четверг, 7 марта начальник Генерального инспектората полиции и глава Антикоррупционной прокуратуры провели брифинг, на котором представили данные о педотвращении дестабилизационных действий ряда политических формирований страны.
Подписывайтесь на наш TELEGRAM, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.
