В Молдове раскрыли схему отмывания более 173 миллионов леев через сеть магазинов. После 55 обысков, прошедших по всей стране, правоохранители задержали двоих подозреваемых. В операции участвовали прокуроры PCCOCS, офицеры Налоговой службы и спецназ Fulger.
Следователи выяснили, что с декабря 2022 года группа лиц легализовывала деньги неизвестного происхождения с помощью подарочных ваучеров. Преступники создавали видимость активной торговли: через кассовые аппараты магазинов проводили фиктивные продажи сертификатов на разные суммы. Все операции оплачивались исключительно наличными.
Подозрения подтвердились, когда полиция сравнила реальное количество покупателей в магазинах с числом выданных ваучеров — разница оказалась огромной. Во время обысков офицеры изъяли компьютеры, бухгалтерские документы, черновые записи и наличные деньги. Сейчас следствие устанавливает всех участников махинации.
