В Кишиневе правоохранительные органы проводят обыски в строительной компании, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму около 3 млн леев. По информации Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и Государственной налоговой службы, руководство предприятия скрывало реальные доходы и использовало их для выплаты зарплат «в конвертах».
По данным следствия, на протяжении 2025 года компания получала от физических и юридических лиц денежные средства, которые намеренно не отражала в бухгалтерской отчетности. Подобная схема позволяла скрывать от налоговых органов реальные финансовые обороты предприятия, одновременно обеспечивая неофициальную оплату труда сотрудников.
В рамках расследования прокуроры и налоговики провели обыски в офисах компании, а также по месту жительства и в автомобилях ее руководства. По информации правоохранителей, в ходе следственных мероприятий у подозреваемых изъяли крупные суммы денег в национальной и иностранной валюте, мобильные телефоны, персональные компьютеры, бухгалтерские документы и проектную документацию.
На данный момент расследование продолжается, а правоохранительные органы уточняют детали финансовой деятельности предприятия и степень ответственности причастных лиц.
