13 ноября 2024 года Антикоррупционная прокуратура получила подтверждение того, что в сотрудничестве с правоохранительными органами из другой юрисдикции были выявлены активы, полученные в результате транснациональной схемы отмывания денег «Российский ландромат», на сумму около 190 миллионов долларов. На основе представленных Антикоррупционной прокуратурой доказательств, включая уголовные дела, в которых судьи были признаны виновными за вынесение незаконных решений, иностранная юрисдикция уже заморозила банковские счета на сумму более 100 миллионов долларов, а также планируется наложить аресты на суммы в 40 и 50 миллионов долларов.
В течение 2024 года в рамках расследований Антикоррупционная прокуратура предоставила необходимые данные и доказательства для идентификации задействованных банковских счетов, отслеживания финансовых потоков и их блокировки. Наложение ареста и возможная конфискация этих активов является важным шагом для их возвращения в интересах граждан, что демонстрирует приверженность к предотвращению и борьбе с коррупцией и отмыванием денег как на национальном, так и на международном уровне, уточняет АП.
В ближайшее время Антикоррупционная прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством об утверждении мер ареста на эти счета. Эти действия направлены на передачу четкого сигнала о том, что незаконная деятельность не останется безнаказанной, и что власти намерены выявлять и привлекать к ответственности лиц, причастных к таким преступлениям.
«Антикоррупционная прокуратура выражает благодарность и признательность иностранным властям за значительную помощь в рамках этой сложной операции. За последние два года команда Антикоррупционной прокуратуры активно работала над восстановлением доверительных отношений с зарубежными коллегами, особенно в отношении международного сотрудничества по уголовным делам «Банковское мошенничество» и «Ландромат», участвуя в международных конференциях, двусторонних встречах и рабочих визитах. Эти личные контакты способствовали международному сотрудничеству, результатом которого за последние два года стало выявление и замораживание активов на сумму более 87 миллионов долларов США за рубежом в деле «Банковское мошенничество» и теперь – более 100 миллионов долларов в деле «Ландромат»,— говорится в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры.
Напомним, что в 2010-2014 годах через молдавские суды и банки были отмыты миллиарды долларов из российских банков. Известно, что в этом были замешаны более 20 судей из 15 молдавских судов. На практике эти судьи занимались легализацией денег, выдав более 50 судебных приказов о совместном и раздельном взыскании фиктивных долгов на общую сумму около 20 миллиардов долларов.
