Девять человек задержали по делу о фиктивных инвестициях: участников группы проверяли на полиграфе

В Молдове задержали девять человек, подозреваемых в причастности к международной схеме мошенничества под видом инвестиций в акции и криптовалюты. По версии полиции, жертвам из разных стран обещали быстрый и высокий доход, а участников группы проверяли на полиграфе, чтобы исключить утечку информации.

Потенциальных инвесторов привлекали через интернет-рекламу. Основной целевой аудиторией были пожилые люди, которым предлагали вкладывать деньги через заранее созданные инвестиционные и торговые платформы.

По данным следствия, группа действовала под прикрытием компании с вызывающим доверие названием. Ее представители выдавали себя за команду финансовых экспертов.

Людей, которых привлекали к работе в группе, предположительно подвергали проверке на полиграфе. Таким образом организаторы пытались убедиться, что они не раскроют информацию о схеме.

Вечером 5 ноября правоохранители провели обыски в использовавшемся группой кол-центре. Задержаны девять человек в возрасте от 22 до 43 лет, в том числе предполагаемый лидер.

Большинство фигурантов родом из Молдовы, включая Кишинев, Чимишлийский район и приднестровский регион. Среди задержанных также есть выходцы из Румынии и Украины.

На основании собранных доказательств предстоит предъявить обвинения и решить вопрос о мерах пресечения.