Правоохранители Молдовы, Румынии и Украины раскрыли еще один мошеннический колл-центр, в деятельности которого были задействованы около 180 операторов из Молдовы. Операцию провели при поддержке Europol и Eurojust, сообщили в полиции и ПБОПОД.
Для раскрытия группы власти Молдовы, Румынии и Украины создали совместную следственную группу. В воскресенье в Кишиневе и Новоаненском районе прошли обыски. Правоохранители изъяли доказательства, включая видеоролики с ложной рекламой, которые использовали для убеждения жертв.
По данным полиции, около 180 операторов из Молдовы старше 20 лет специализировались на обмане клиентов банков из стран ЕС. Большинство пострадавших были из Румынии.
Операторы звонили людям и представлялись сотрудниками банков, отвечающими за безопасность. Так они входили в доверие к жертвам и получали доступ к их мобильным банковским приложениям.
После этого участники группы переводили деньги пострадавших на заранее открытые счета, оформленные на подставных лиц. В других случаях деньги переводили на счета, связанные с международными криптовалютными биржами и платформами азартных игр. По версии следствия, разные финансовые системы использовали, чтобы скрыть следы мошенничества.
Правоохранители подчеркивают, что операция является только одним из этапов расследования. Сейчас анализируются изъятые доказательства. Следствие устанавливает весь механизм преступной схемы, а также организаторов, координаторов, выгодоприобретателей и других участников группы, действовавшей на территории нескольких государств.
Все подозреваемые пользуются презумпцией невиновности до окончательного решения суда.
