Сотрудники Таможенной службы под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) раскрыли предполагаемую схему контрабанды почти 130 морских контейнеров, ввезенных из Украины и Европейского союза. Их стоимость превышает 4 млн леев.
В рамках расследования таможенники провели десять обысков в Кишиневе и других населенных пунктах страны. В результате были обнаружены и изъяты 127 морских контейнеров, а также мобильные телефоны и черновые записи, которые предстоит изучить в ходе уголовного расследования.
Согласно материалам дела, начиная с января 2025 года подозреваемые ввозили в Молдову новые и бывшие в употреблении контейнеры, при этом предположительно не декларировали реальную цель их ввоза. Таким образом создавалось впечатление, что контейнеры ввезены в страну временно, что позволяло не уплачивать импортные платежи.
Речь идет о платежах в размере 20% от предварительно оцененной стоимости контейнеров, превышающей 4 млн леев.
Однако впоследствии, как полагает следствие, контейнеры были проданы, несмотря на то, что необходимые платежи за их импорт в страну уплачены не были. Таким образом подозреваемые увеличивали свою прибыль, уклоняясь от перечисления соответствующих средств в государственный бюджет. После продажи контейнеры сдавались в аренду и использовались в качестве складских помещений.
В настоящее время по делу проходят четыре человека в возрасте от 40 до 60 лет, которые находятся на свободе. Трое из них являются перевозчиками, еще один — представителем компании, предположительно купившей контейнеры.
Уголовное расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дела и других лиц, которые могли быть причастны к предполагаемой схеме. В соответствии с законом все фигуранты пользуются презумпцией невиновности.
