Прокуроры PCCOCS и Генеральная налоговая служба раскрыли масштабную схему уклонения от налогов в столичной компании по аренде и продаже автомобилей в лизинг. По данным следствия, в 2024–2025 годах фирма скрывала реальные доходы от эксплуатации парка из более чем 100 машин, недоплатив государству миллионы леев в виде налогов и НДС.
Следствие установило, что полученную прибыль руководство компании пыталось легализовать, тратя деньги на личные нужды. На скрытые от налогообложения средства покупали и арендовали жилую недвижимость, а также приобретали автомобили для частного пользования. Эти действия правоохранители квалифицируют как отмывание денег.
В офисе компании прошли обыски при поддержке спецназа «Fulger». Оперативники изъяли бухгалтерские документы, черновые записи, компьютеры, мобильные телефоны и наличность в разной валюте. Сейчас прокуроры изучают доказательства, чтобы установить всех причастных к финансовым махинациям. На время расследования подозреваемые находятся на свободе и пользуются презумпцией невиновности.
